Objetivo
Este manual tem como objetivo estabelecer critérios claros e profissionais para a identificação, verificação e cadastro de clientes da NEXPAY FINTECH LTDA, garantindo conformidade com normas legais e segurança nas operações financeiras.
1. Documentos Obrigatórios
Para Pessoa Física:
- Documento de Identidade com foto (RG ou CNH)
- CPF
- Comprovante de residência (últimos 90 dias)
- Telefone celular válido para contato
Para Pessoa Jurídica:
- Contrato Social e alterações
- Cartão CNPJ
- Documentos dos sócios (RG, CPF e comprovante de residência)
- Telefone e e-mail corporativo
2. Etapas do Processo KYC
- Cadastro Inicial: Cliente preenche dados na plataforma e envia documentos solicitados.
- Verificação de Dados: Conferência manual e cruzamento com bases oficiais.
- Contato Telefônico: Entraremos em contato para entender o perfil de negócio do cliente.
- Validação e Liberação: Após o contato, os documentos serão validados e o cadastro poderá ser aprovado.
3. Política de Aprovação
Serão aprovados apenas clientes com atividades lícitas, dados consistentes e histórico compatível com os serviços da NEXPAY.
Importante: O contato telefônico é fundamental para que a equipe de Compliance entenda o seu modelo de negócio e finalize a análise de risco.
4. Prazos
- Validação de documentos: até 24h úteis
- Contato de Compliance: até 2 dias úteis após envio dos documentos
- Liberação da conta: até 72h úteis após o contato
5. Canais de Suporte
Dúvidas? Entre em contato pelo e-mail nexpay@nexpaysolucoes.com ou pelo telefone (15)3199-6412.
Atenciosamente,
Equipe de Compliance
NEXPAY FINTECH LTDA
